Perché queste sanzioni sono significative?

Un punto costantemente sottolineato da esperti e giuristi del settore normativo è la cautela necessaria quando si ha a che fare con l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), che opera sotto il controllo del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Molti ritengono che, sebbene gli investitori in criptovalute possano contestare la Securities and Exchange Commission (SEC) e talvolta vincerla, ciò sia improbabile quando si tratta dell'OFAC. L'ufficio è noto per il suo rigore.

Analisi di CryptoChipy

A marzo, Roman Semenov, uno degli sviluppatori di Tornado Cash, ha rilasciato un'intervista a Bloomberg affermando che sarebbe stato quasi impossibile sanzionare protocolli decentralizzati. Ha citato specificamente il suo privacy mixer come esempio di tali smart contract.

Tuttavia, tutto questo si è improvvisamente interrotto all'inizio di questa settimana, quando l'OFAC ha imposto sanzioni a Tornado Cash. Ciò che ha lasciato perplessi molti è la velocità con cui si sono manifestate le ripercussioni. Ad esempio, Circle ha immediatamente congelato circa 70,000 dollari in USDC su Tornado Cash, mentre dYdX, l'exchange di criptovalute, ha rapidamente bloccato tutti gli account che avevano interagito o effettuato transazioni con Tornado. Anche GitHub è intervenuta, sospendendo l'account ufficiale di Tornado, così come quello di Semenov.

Ora, la domanda rimane: cosa significa esattamente interagire con un indirizzo sanzionato? Un curioso sviluppo si è verificato quando un utente sconosciuto ha inviato piccole quantità di ETH a diverse celebrità utilizzando Tornado. Questo potrebbe essere stato un tentativo di dimostrare che le sanzioni su protocolli come Tornado non sono sempre efficaci.

La connessione con la Corea del Nord

Tra le preoccupazioni più urgenti c'è il coinvolgimento della Corea del Nord. Nell'annunciare le sanzioni, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha rivelato che Tornado Cash era stato utilizzato per riciclare oltre 455 milioni di dollari, cifra che, guarda caso, corrisponde alla cifra rubata dal Lazarus Group, un collettivo di hacker sponsorizzato dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a questo gruppo nel 2019, e questo furto è ora riconosciuto come il più grande furto di criptovalute della storia.

Inoltre, Anne Neuberger, Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale, ha espresso preoccupazione per le capacità informatiche della Corea del Nord durante un discorso pubblico. Questo a seguito di un rapporto delle Nazioni Unite che rivela che la Corea del Nord ha utilizzato oltre 50 milioni di dollari in criptovalute rubate per finanziare il suo programma di armi nucleari. In sostanza, il Dipartimento del Tesoro sta indicando che la Corea del Nord non solo ha rubato criptovalute, ma le ha utilizzate per finanziare lo sviluppo del suo armamento. Inoltre, sembra che Tornado Cash abbia contribuito a trasferire questi fondi in modo da evitare l'individuazione pubblica.

La prospettiva tecnologica

Un altro aspetto da considerare è la tecnologia alla base di Tornado Cash. Si tratta di un protocollo open source basato su un framework decentralizzato. A differenza di Blender.io, anch'esso sanzionato dall'OFAC, Tornado Cash non opera come un'attività centralizzata che potrebbe essere chiusa. Funziona invece tramite un token di governance, con i detentori che votano se accettare o rifiutare eventuali modifiche o fork proposti. I detentori non statunitensi non sono vincolati dalle sanzioni statunitensi, il che consente loro di continuare a operare come ritengono opportuno.

La natura open source di Tornado Cash ha complicato la situazione. Un utente sconosciuto ha continuato a inviare piccole quantità di ETH tramite Tornado, anche dopo l'imposizione delle sanzioni. Personaggi noti come Dave Chappelle e Jimmy Fallon avrebbero ricevuto queste somme.

Preoccupazioni relative alla privacy

Infine, c'è la questione della privacy. Molti utenti di Tornado Cash sono stati spinti dal desiderio di tutelare la propria privacy. Secondo le statistiche del Dipartimento del Tesoro, Tornado Cash ha elaborato oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute negli ultimi tre anni. Sebbene gli esperti stimino che circa il 20% di queste transazioni sia illecito, rimangono comunque 5 miliardi di dollari transati da individui che desiderano tutelare la propria privacy. Molti nella comunità crypto considerano le sanzioni una violazione del diritto alla privacy.

Gruppi come Fight for the Future, Coin Center (un think tank sulle criptovalute) e il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin si sono apertamente opposti alle sanzioni. Con l'evolversi della situazione, la risposta di Tornado Cash sarà cruciale per determinare i prossimi passi. Se il volume delle transazioni continua ad aumentare, il Tesoro potrebbe imporre ulteriori sanzioni.